Визначено статус і межі повноважень Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Нацагенство). Під активами розуміють кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено арешт або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні.
Для виявлення та розшуку таких активів Нацагенство має право отримувати, обробляти й обмінюватися інформацією про фізосіб та юросіб у рамках міжнародних договорів і законодавства України.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Управління арештованими активами Нацагенство здійснюватиме винятково для запобігання втраті цих активів, без шкоди госпдіяльності, шляхом:
- прийняття активів на збереження, якщо за рішенням суду вони не можуть лишатися у користуванні підозрюваного, іншого володільця майна;
- контролю за збереженням активів, їх економічної вартості і за додержанням власником/володільцем активів, іншими юридичними, фізичними особами відповідних обмежень чи заборон, установлених ухвалою слідчого судді або суду.
Власник, законний володілець арештованого майна, інші фізичні та юридичні особи зобов’язані співпрацювати з Нацагентством, надавати на його запити необхідну інформацію, документи/їх копії щодо арештованих активів.
Невиконання законних вимог працівників Нацагентства каратимуться штрафом від 4250 до 6800 грн.
Закон вводиться в дію 11.06.2016.
