До 11 числа після звітного періоду суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) мають подавати звіт за формою № 1-фінмон (річна) на електронну адресу відповідного територіального органу Мінʼюсту. Це стосується:
- адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
- нотаріусів;
- суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги;
- особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи.
Важливо, що разом із супровідним листом у строк до 11 січня 2025 року СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I та надсилають в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word) на визначені електронні адреси Мінюсту з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.
Під час заповнення форми № 1-фінмон (річна) за відсутності показника ставте прочерк. Розділи звіту в які не вносите відомості, не заповнюйте та не подавайте.
