Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, лежить на СПФМ
До 11 числа після звітного періоду суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) мають подавати звіт за формою № 1-фінмон (річна) на електронну адресу відповідного територіального органу Мінʼюсту. Це стосується:
- адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
- нотаріусів;
- суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги;
- особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи.
Важливо, що разом із супровідним листом у строк до 11 січня 2025 року СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I та надсилають в електронній формі у вигляді електронних документів у форматі Excel (Word) на визначені електронні адреси Мінюсту з дотриманням умови щодо засвідчення кваліфікованим електронним підписом.
Під час заповнення форми № 1-фінмон (річна) за відсутності показника ставте прочерк. Розділи звіту в які не вносите відомості, не заповнюйте та не подавайте.
За інформацією Мін’юсту
У консультації роз’яснимо, за які новації у видах юросіб, управлінні об’єктами державної та комунальної власності проголосували депутати. Верховна Рада скасувала Господарський кодекс і внесла зміни до низки інших нормативних актів. Проаналізуємо, як це вплине на бізнес
Бухгалтери — нова ціль кіберзлочинців. Фішингові атаки стають більш вишуканими, а шкідливі листи — більш «правдоподібними». Тож зібрали у статті головне: як розпізнати підозрілий лист, що робити, коли вже відкрили, і як захистити себе та команду
Допоможемо з’ясувати, коли роботодавцеві доведеться сплатити штраф за порушення нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю у 2025 році, а коли його можна оскаржити в суді. Тим, хто вирішить оскаржувати, стане в пригоді зразок позовної заяви від юриста
Агент — це посередник, який шукає клієнта для замовника. Укладений з агентом договір визначає його права, обов’язки, правила оплати його послуг. Як скласти агентський договір, що у ньому слід передбачити, чи треба довіреність, документація агентської діяльності, зразок агентського договору — все це знайдете в огляді
За оглядом судової практики досвідченого адвоката зможете ґрунтовно підготуватися до податкових перевірок. Дізнаєтесь, як правильно поводитись під час заходів контролю та зменшити ризики податкових нарахувань
