Уряд оновив Порядок формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
Підставами для внесення юридичної чи фізичної особи до цього переліку є:
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
- вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фізособи винною у вчиненні злочинів за статтями 258-2585, 439 і 440 Кримінального кодексу України, рішення суду щодо віднесення (визнання) юридичної або фізичної особи до такої (такою), що пов’язана з провадженням тероризму/розповсюдженням зброї масового знищення;
- відомості, що формуються міжнародними організаціями про організації, юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з терористичними організаціями/терористами, а також про осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції;
- вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з провадженням тероризму/розповсюдженням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.
Формує перелік і вносить до нього зміни Держфінмоніторинг. Зокрема, щодо юросіб-резидентів перелік містить повне найменування, місцезнаходження, ЄДРПОУ, реквізити банку, де відкрито рахунок, і номер банківського рахунка.
Про виявлені активи юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку, Держфінмоніторинг негайно інформує СБУ для вжиття заходів до арешту майна (вкладів) такої особи.
