Мінфін затвердив нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінмоніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінмоніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами
Мінфін затвердив нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінмоніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінмоніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, а саме:
- №1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)»;
- №2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу»;
- №3-ФМ «Повідомлення про результати обробки форми обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)»;
- №4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу»;
- №5-ФМ «Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом України»;
- №6-ФМ «Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу».
Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності
Крім цього, відомство прописало інструкції заповнення цих форм, механізм обліку суб’єктами первинного фінмоніторингу фінансових операцій, що йому підлягають та порядок надання інформації про такі фінансові операції.
Попередній наказ Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 визнано таким, що втратив чинність.
Наказ набере чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
Станом на 26.06.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
Розгалядаємо, чи має право КНП надавати ФОПам платні медичні послуги, та чи може ФОП орендувати в КНП приміщення або обладнання
Хочете почати торгівлю алкоголем чи стати туроператором, відкрити стоматкабінет? А може є потреба зберігати на території підприємства пальне? Ну що ж, вам доведеться отримати спеціальний дозвіл — ліцензію. Про ліцензування окремих видів господарської діяльності мова піде в сьогоднішній консультації: види діяльності, документи, загальні правила, зміни 2025, відповідальність, штрафи й особливості бухгалтерського обліку за НП(С)БО та МСФЗ
Бізнесом володіють через корпоративні права. Контроль, дивіденди, управління — це те, що вони забезпечують. Однак від них вирішили позбутися. Як оподатковується продаж корпоративних прав? На яких рахунках відображаються корпоративні права? Особливості продажу в учасників ТОВ, повідомлення про зміни у кінцевих бенефіціарах, юридичне оформлення та інвестиційний прибуток у фізосіб. Про все це — у консультації
Порада у веденні бізнесу може йти на вагу золота. Радитися доводиться з різних питань: юридичних, податкових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських і не тільки. Як відкрити бізнес, як оптимізувати податки, як забезпечити збут товару, як документально все оформити. Без ефективного вирішення цих питань бізнес швидко може зійти нанівець. Про консалтингові послуги в Україні розповімо у консультації
