Внесено зміни до деяких нормативно-правових актів НБУ, що регулюють порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Зокрема, з Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління НБУ від 16.03.1999 №122, виключено вимогу надсилати копію заяви про надання ліцензії спеціальним державним органам по боротьбі з організованою злочинністю та враховувати висновки цих органів при видачі ліцензій.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
До розділу III Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 №270, внесено аналогічні зміни. Зокрема, виключено норму, яка зобов’язувала відповідний департамент НБУ протягом п'яти робочих днів надсилати копію заяви резидента про видачу ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю МВС України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та враховувати їх висновки при визначенні доцільності видачі ліцензій.
Негативні висновки вказаних органів, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів, вже не будуть підставою для відмови у видачі ліцензії або внесення змін до неї. А інформація про те, що діяльність резидента відповідно до виданої ліцензії суперечить інтересам суспільства і держави, не буде підставою для скасування вже виданої ліцензії.
Постанова набере чинності з дня її офіційного опублікування.
