Затверджено Критерії оцінювання рівня ризику суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури, а саме — операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів (далі — суб’єкти).
Ці Критерії розроблені з метою запобігання відмиванню кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також для формування планів перевірок відповідних суб’єктів залежно від строку здійснення господарської діяльності та наявності фактів порушень законодавства у зазначеній сфері.
За результатами оцінювання суб’єкти можуть належати до низького, середнього або високого рівня ризику.
До низького рівня ризику належать суб’єкти, які:
- провадять госпдіяльність понад п’ять років;
- протягом останніх трьох років не вчиняли правопорушень у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
До високого рівня ризику віднесено суб’єктів, що:
- здійснюють госпдіяльність до двох років;
- протягом останніх трьох років допустили порушення з відмивання доходів, фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.
Усі інші поштові оператори є суб’єктами із середнім рівнем ризику.
При цьому перевірятимуть не частіше одного разу на:
- три роки — суб’єктів низького рівня ризику;
- два роки — суб’єктів із середнім рівнем ризику;
- рік — суб’єктів високого рівня ризику.
