Оновлено Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Оновлено Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Дія Положення поширюється на таких суб’єктів первинного фінмоніторингу:
- суб’єктів господарювання, що проводять лотереї чи будь-які інші азартні ігри, торгують дорогоцінними металами і камінням, виробами з них, аудиторів/аудиторських фірм, ФОП, які надають послуги з бухобліку (під наглядом Мінфіну);
- СПД, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (під наглядом Держфінмоніторинг).
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Щодо клієнтів з відповідних ризикованих держав зазначені суб’єкти мають:
- забезпечувати їх поглиблену перевірку та з’ясовувати додаткові відомості про клієнта з усіх доступних джерел до встановлення ділових відносин з особами або компаніями ризикованих держав;
- збирати необхідної інформації про зміст їх діяльності, фінансовий стан, репутацію і перевіряти достовірність та повноти інформації, отриманої від клієнта;
- повідомляти Держфінмоніторинг про фіноперації з клієнтами з ризикованих держав;
- відмовити у проведенні фіноперації чи зупинити її проведення тощо.
Наказ набере чинність з дня його офіційного опублікування.
Держстат оприлюднив індекс інфляції за жовтень 2026. У статті знайдете актуальний індекс інфляції та індекс споживчих цін 2026 у таблицях
Зібрали для вас щирі привітання для бухгалтерів — у прозі, українською. Додали красиві листівки — зберігайте й тіште колег теплом та увагою у Міжнародний день бухгалтера
Міжнародний день бухгалтера, або Міжнародний день бухгалтерії — професійне свято бухгалтерів, яке відзначаємо щорічно 10 листопада. Спеціально до свята ми підготували для вас п'ять порад, як провести цей день
Воєнна агресія рф, а перед тим і карантин, порушили питання організації дистанційної роботи. Її можна влаштувати далеко не кожному, але професія бухгалтера якраз входить до числа тих, де це можливо. Як організувати віддалене робоче місце бухгалтеру, як це виглядає технічно так як оформити дистанційну роботу — у статті
Ви не зобов’язані працювати за інших, а особливо в турбулентний період із підвищенням податків. Позбутися зайвої роботи допоможуть пам’ятки для інших відділів і перевірені прийоми, за допомогою яких вирішували проблему ваші колеги. У статті також є поради психолога з ефективного спілкування з кадровиками, менеджерами і юристами
