ДПС розсилає «листи щастя» фізособам для з’ясування походження коштів

1691

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
За інформацією ДПС за три тижні березня понад 162,7 млн грн через 97,5 тис грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб. Лише 212 з них зареєстровані як ФОП

ДПС розсилає «листи щастя» фізособам для з’ясування походження коштів

Нагадуємо, що ДПС опрацьовує інформацію з Системи обліку даних РРО. Щодо осіб, які здійснюють приховану систематичну підприємницьку діяльність складає адмінпротоколи за порушення закону.

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі також зауважив, що, безперечно, підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків — зло, яке потрібно викорінити.

Водночас він отримує і скарги від платників. Так, одна із фізосіб звернулась до Гетманцева з питанням щодо правомірності дій податківців. Причиною став отриманий «лист щастя» від ДПС з проханням з’явитись в податкову з приводу системної незаконної дільності (по факту лише 2 платежі в місяць по 100 грн).

Гетманцев звернувся до керівництва ДПС задля вирішення цього питання.

Цей факт ДПС спростувала та офіційно заявила, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі.

Також ДПС повідомила, що за три тижні березня понад 162,7 млн грн через 97,5 тис грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних РРО.

Територіальні органи ДПС в межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень — розʼяснювальна.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тис. грн.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, — 413 тис. грн за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізособи, — 5.

Загалом перерахували:

  • менше 1 тис. грн — лише 6 особам;
  • від 1 до 10 тис. грн — 702 особам;
  • від 10 до 50 тис. грн — 1 515 особам;
  • від 50 до 100 тис. грн — 640 особам;
  • понад 100 тис. грн — 475 особам.

Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.

За інформацією Данила Гетманцева

додаток
Теми:
Перевірки Податкова перевірка Податок на доходи фізичних осіб Податкова звітність ... всі

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Фінансовий моніторинг у 2026 році: порогові операції, підозрілі платежі, нові правила

Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
109219

Перевірки Держпраці у 2026 році: кого перевіряють і за що штрафують

Як проводяться перевірки Держпраці у воєнний час, чи є штрафи та за якими правилами діють перевіряльники? Із порадами експерта знатимете, як поводитися під час несподіваного інспекційного відвідування. Також розглянемо зміни у порядку проведення трудових перевірок у цьому році та повноваження інспектора під час перевірки
72604

Документальні перевірки у ФОПів

Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2026 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
3940

Оскарження результатів податкової перевірки

Як правило, документальні податкові перевірки закінчуються складанням акта, так як порушення завжди знаходяться. Оскаржувати можна. І тут є декілька варіантів – заперечення на акт перевірки, адміністративне оскарження й судове оскарження. Доцільно починати з першого.
11797

Яка відповідальність за нерозблокування податкової накладної

Коментар експерта допоможе з’ясувати і попередити можливі ризики через те, що платник ПДВ не розблокує податкову накладну. Адже він зобов’язаний не лише сплачувати ПДВ і звітувати про нього, а й складати податкові накладні та реєструвати їх у ЄРПН. За порушення цього обов’язку є відповідальність
13694

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді