ДПС розсилає «листи щастя» фізособам для з’ясування походження коштів

Нагадуємо, що ДПС опрацьовує інформацію з Системи обліку даних РРО. Щодо осіб, які здійснюють приховану систематичну підприємницьку діяльність складає адмінпротоколи за порушення закону.

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі також зауважив, що, безперечно, підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків — зло, яке потрібно викорінити.

Водночас він отримує і скарги від платників. Так, одна із фізосіб звернулась до Гетманцева з питанням щодо правомірності дій податківців. Причиною став отриманий «лист щастя» від ДПС з проханням з’явитись в податкову з приводу системної незаконної дільності (по факту лише 2 платежі в місяць по 100 грн).

Гетманцев звернувся до керівництва ДПС задля вирішення цього питання.

Цей факт ДПС спростувала та офіційно заявила, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як про це поширюється в мережі.

Також ДПС повідомила, що за три тижні березня понад 162,7 млн грн через 97,5 тис грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних РРО.

Планові документальні перевірки у 2025 році

Тримайте роз’яснення, як податківці формують план-графік перевірок на 2025 рік і які показники діяльності підприємства можуть «зіграти» проти нього

ЧИТАТИ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЕКСПЕРТА ⏩

Територіальні органи ДПС в межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень — розʼяснювальна.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тис. грн.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, — 413 тис. грн за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізособи, — 5.

Загалом перерахували:

• менше 1 тис. грн — лише 6 особам;
• від 1 до 10 тис. грн — 702 особам;
• від 10 до 50 тис. грн — 1 515 особам;
• від 50 до 100 тис. грн — 640 особам;
• понад 100 тис. грн — 475 особам.

Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.

За інформацією Данила Гетманцева