Діють зміни у Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення

Мінюст наказом від 30.04.2025 № 1173/5 затвердив зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи (далі — Порядок).

Серед основних змін:

• у разі повернення до держреєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юрособи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення держреєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юрособи про надання пояснень (далі - вимога) повторно надсилає вимогу відповідно до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду;
• у разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки поновлюється;
• за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист — повідомлення держреєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності (далі — лист-повідомлення) за формою згідно з додатком до Порядку.

Порядок інформування про кінцевих бенефіціарів

• Хто подає інформацію про КБВ та які дані слід надати
• У які строки повідомляти про кінцевого бенефіціара
• Інформація про кінцевих бенефіціарів у ЄДР: штрафи зростають

Лист-повідомлення разом з доданими до нього документами у день закінчення перевірки надсилають до Мінюсту;

• перевірку не розпочинають, а розпочату перевірку припиняють у разі встановлення факту внесення до ЄДР змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юрособи, що має наслідком виправлення юрособою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності, про що держреєстратор надсилає лист-повідомлення Мінюсту;
• лист Мінюсту з вказівкою не надсилається, а надіслана вказівка не виконується у разі:
  • встановлення факту внесення до ЄДР змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юрособи, що має наслідком виправлення юрособою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною таких відомостей;
  • застосування щодо КБВ санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;
  • наявності в ЄДР відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, крім виконання вказівки, наданої відповідно до підпункту 1 пункту 14 цього Порядку.

Про підстави невиконання вказівки держреєстратор невідкладно інформує Мінюст відповідним листом.

Наказ набирає чинності за 10 днів з дня опублікування. Його вже опублікували в «Офіційному віснику України» від 03.06.2025 № 42. Тож документ буде чинний з 13.06.2025.

За інформацією Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)