Змінами, зокрема визначили, що держреєстратор повторно надсилатиме юрособі вимогу через місяць після повернення листа; поновлюватиме перевірку у разі неотримання відповіді на додаткову вимогу упродовж 10 робочих днів з дня її відправлення; формуватиме лист-повідомлення за результатами перевірки КБВ і структури власності
Мінюст наказом від 30.04.2025 № 1173/5 затвердив зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи (далі — Порядок).
Серед основних змін:
- у разі повернення до держреєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юрособи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення держреєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юрособи про надання пояснень (далі - вимога) повторно надсилає вимогу відповідно до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду;
- у разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки поновлюється;
- за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист — повідомлення держреєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності (далі — лист-повідомлення) за формою згідно з додатком до Порядку.
Лист-повідомлення разом з доданими до нього документами у день закінчення перевірки надсилають до Мінюсту;
- перевірку не розпочинають, а розпочату перевірку припиняють у разі встановлення факту внесення до ЄДР змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юрособи, що має наслідком виправлення юрособою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності, про що держреєстратор надсилає лист-повідомлення Мінюсту;
- лист Мінюсту з вказівкою не надсилається, а надіслана вказівка не виконується у разі:
- встановлення факту внесення до ЄДР змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юрособи, що має наслідком виправлення юрособою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною таких відомостей;
- застосування щодо КБВ санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;
- наявності в ЄДР відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, крім виконання вказівки, наданої відповідно до підпункту 1 пункту 14 цього Порядку.
Про підстави невиконання вказівки держреєстратор невідкладно інформує Мінюст відповідним листом.
Наказ набирає чинності за 10 днів з дня опублікування. Його вже опублікували в «Офіційному віснику України» від 03.06.2025 № 42. Тож документ буде чинний з 13.06.2025.
За інформацією Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
Наказ про відрядження працівника — це документ, без якого службову поїздку офіційно не визнають. Розповідаємо, що обов’язково зазначити в такому наказі, як оформити відрядження в Україні та за кордоном і де скачати актуальний зразок
Як оформити відрядження? Розповідаємо про документи, наказ, облік витрат і оплату відряджень в Україні у 2026 році
Чи треба РРО/пРРО при продажу товарів і послуг через LiqPay та інші платіжні системи? Які документи треба надати покупцю і чи треба тут фіскальний чек РРО/пРРО? Коли друкувати фіскальний чек РРО/пРРО при платежі через LiqPay? Відповіді — у консультації
Якщо є необхідність покористуватися чужим майном, то можна оформити договір позички. У чому різниця договору позички з договором оренди та договором позики? Які його умови та хто його може укладати? Нюанси оподаткування таких договорів, як поєднується позичка і єдиний податок, — у цьому огляді
Про покращення умов залучення іноземних інвестицій ведуть розмови чиновники, про їх віддачу пишуть економісти, дані за ними збирають органи статистики. Але без звітів, заповнених бухгалтерами, ніхто нічого не порахує. Прямі, портфельні, капітальні — знову ці економічні терміни, що вже призабулися. Але ми допоможемо освіжити вашу пам’ять, роз’яснивши порядок заповнення та подання звіту про прямі іноземні інвестиції за формою № 10-зез (квартальна)
