Визначено за якими розрахунками в сфері ЗЕД банки обов’язково здійснюють фінансовий моніторинг.
Зокрема, це стосується договорів, умовами яких передбачено надання послуг (у сфері науки, культури, мистецтва, освіти, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах; консультаційні, інженерні, інжинірингові, юридичні, бухгалтерські, аудиторські, послуги у сфері інформатизації, транспортно-експедиторські послуги) та постачання товарів, робіт за межами митної території України.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Так, банки, з’ясовуючи суть і мету відповідної фінансової операції, у т. ч. шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосуються цієї фінансової операції, сприятимуть запобіганню легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.
