28 сентября комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддержал законопроект № 3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 до 25 000 гривен.
Свою позицию чиновники аргументировали тем, что 28.04.2020 заработал новый закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361-их. С тех пор анонимно нельзя отправлять более 5 тыс. Грн без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Закон о финмониторинге, предусматривающий максимальную сумму платежа без идентификации на уровне 5000 гривен, принимали в рамках обязательств Украины для получения макрофинансовой помощи.
Указанный закон принимали в рамках обязательств Украины для получения макрофинансовой помощи. Также этот закон изменил систему идентификации клиентов банков и небанковских финучреждений, однако в НБУ отмечали, что он не коснется большинства платежей.
В індивідуальній податковій консультації контролери роз’яснили, як саме рахують РРО-порушення під час перевірки і як застосовують штрафні санкції.
