28 вересня комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримав законопроєкт № 3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 до 25 тисяч гривень.
Свою позицію чиновники аргументували тим, що 28.04.2020 запрацював новий закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ. Відтоді анонімно не можна відправляти понад 5 тис. грн без відкриття рахунку, поповнювати рахунки інших людей, поповнювати рахунки в платіжних терміналах на цю суму і платити за отримані товари або послуги. Закон про фінмоніторинг, який передбачає максимальну суму платежу без ідентифікації на рівні 5 тисяч гривень, ухвалювали в рамках зобов’язань України для отримання макрофінансової допомоги.
Зазначений закон ухвалювали в рамках зобов’язань України для отримання макрофінансової допомоги. Також цей закон змінив систему ідентифікації клієнтів банків і небанківських фінустанов, однак в НБУ відзначали, що він не торкнеться більшості платежів.
В індивідуальній податковій консультації контролери роз’яснили, як саме рахують РРО-порушення під час перевірки і як застосовують штрафні санкції.
