ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
23 сентября в «Правительственном курьере» №185 официально опубликовано постановление КМУ «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга» от 09.09.2020 № 850.
Постановлением обновлено процедуры представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичногофинансового мониторинга(далее - СПФМ) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу; ведения Госфинмониторингом учета предоставленной информации и ведения учета субъектов финансового мониторинга.
В частности, постановлением утверждены:
- Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета / обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, иной информации, может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.
Специалисты Офиса ВПП напоминают, что субъекты СПФМ - бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы, адвокаты и др.) Смогут подавать информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, через Электронный кабинет системы финансового мониторинга. Такие нововведения позволят уменьшить материальные и временные затраты при выполнении своих обязанностей в этой сфере.
Также СПФМ смогут выполнить свои обязанности в части представления новых видов сообщений:
- кейсов отчетности о подозрительных финансовых операциях или деятельности клиентов;
- расхождения в информации о конечных бенефициарных владельцев клиентов, установленной в ходе надлежащей проверки клиента (так называемой «customer due diligence»), с информацией, внесенной в ЕГР и применения риск-ориентированного подхода.
Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
