ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
23 вересня в «Урядовому кур'єрі» №185 офіційно опубліковано постанову КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 09.09.2020 № 850.
Постановою оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ); інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів фінансового моніторингу.
Зокрема, постановою затверджено:
- Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Фахівці Офісу ВПП нагадують, що суб’єкти СПФМ — бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати та ін.) матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, через Електронний кабінет системи фінансового моніторингу. Такі нововведення дозволять зменшити матеріальні та часові затрати при виконанні своїх обов’язків в цій сфері.
Також СПФМ матимуть змогу виконати свої обов’язки в частині подання нових видів повідомлень:
- кейсового звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
- розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановленої в ході належної перевірки клієнта (так званої, «customer due diligence»), з інформацією, внесеною в ЄДР та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Постанова набирає чинності з 01.01.2021.
Ця новина уже на Facebook, збережіть собі як пам’ятку, щоб уберегтися від штрафів ⏩
