Мінфін затвердив Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Податківці вкотре наголошують, що суб’єктам господарювання слід зареєструватися, якщо вони ведуть системний продаж товарів (надання послуг)
Останнім часом до НБУ надходять скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності держбанків у регіонах через закриття відділень
17 лютого Кабмін ухвалив постанову № 144, якою визначив суб’єктів первинного фінмоніторингу для взяття їх на облік у Держфінмоніторингу
Юрособи та ФОПи, які надають електронні довірчі послуги, за необхідності вносять до регламентів роботи інформацію про підключення до функціоналу інструменту моніторингу
Карантинний мораторій на штрафні санкції за порушення строків нарахування, декларування та сплати податків і зборів не діє. Оскільки з 27.05.2022 і на період воєнного стану запрацювали зміни до пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України.
НБУ надав роз’яснення щодо встановлення неприйнятно високого ризику ділових відносин клієнтам.
Під час перевірок податківці враховують правила внутрішнього трудового розпорядку платника податків
Після початку перевірки платник податків зобов’язаний надати посадовим особам органу контролю всі документи, що пов’язані з предметом перевірки.
За наявності суперечливих правил і положень щодо дії мораторію на проведення перевірок, які містяться у ПК, з одного боку і в КМУ з іншого боку - застосовують положення і правила ПК.
