18.11.2022 в Голосі України опублікували Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» від 04.11.2022 № 2736-IX (далі — Закон № 2736), який набуває чинності 19.11.2022.
Закон № 2736 передбачає зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ, а саме.
- включити осіб, які пов’язані з рф, до переліку клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин;
- розширити ознаки порогової фіноперації ознакою, за якої однією з учасників операції є особа з рф;
- включити до переліку спеціально визначених СПФМ осіб, які торгують культурними цінностями, творами мистецтва, а також їх посередників і суб’єктів господарювання, які надають посередницькі чи консультаційні послуги щодо оренди нерухомого майна. Доручити Мінфіну державне регулювання і нагляд за цими особами;
- усунути обмеження щодо застосування фінсанкцій до СПФМ;
- не допускати до керівництва та управління СПФМ осіб, які мають громадянство рф;
- зобов’язати СПФМ звітувати до Держфінмоніторингу про порогові операції із суб’єктами, що пов’язані з рф;
- звільнити СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо вони перебувають на території бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
