Фінмоніторинг: Мінфін змінює строк подання звітності № 2-фінмон

Проєкт наказу розроблений Мінфіном з метою удосконалення механізму подання та подальшої автоматизації опрацювання звітності суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ).

Документом пропонують внести зміни до наказу Мінфіну «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 09.12.2022 № 422.

Змінами вдосконалюють механізм подання звітності шляхом запровадження веб-системи (далі — Веб-система AML) з використанням єдиного веб-порталу використання публічних коштів (spending.gov.ua).

Ця система дає змогу СПФМ формувати та подавати звітність безпосередньо через веб-браузер в режимі онлайн.

Генератори: як вибирати та безпечно експлуатувати

Веб-система AML самостійно:

• обчислюватиме узагальнені показники на підставі рядків, заповнених СПФМ;

• проводитиме повний комплекс логічних та арифметичних перевірок;

• повідомлятиме про всі помилки, невідповідності або логічні порушення.

Змінами встановлюють подовжені граничні терміни, і пропонують встановити єдиний граничний строк подання Звіту за формою № 2-фінмон (річна) — не пізніше 25 січня року, що настає за звітним. Наразі передбачений строк «до 11 числа після звітного періоду».

На випадок технічної неможливості подання звітності через вебпортал звіт подаватимуть в електронному форматі Excel із супровідним листом на офіційну електронну адресу Мінфіну. Актуальну форму звіту для такого подання розмістять на сайті Мінфіну в розділі «Антилегалізаційна політика (AML)» розділу «Діяльність».

Також змінюють строк подання виправленого звіту за формою № 2-фінмон (річна). Його направлятимуть не пізніше 30 січня року, наступного за звітним, разом із поясненнями щодо внесених змін даних та їх причин. Окремий супровідний лист більше не подаватимуть.

За інформацією Мінфіну