Мін’юст вніс зміни до Порядку державної реєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Мін’юст у від 09.02.2016 № 359/5.
Кінцевий бенефіціарний власник: хто та як розкриває інформацію
Порядок доповнено новою нормою, за якою у разі виявлення держреєстратором фактів неподання або несвоєчасного подання юрособою інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, такий реєстратор не пізніше наступного робочого дня інформує про це листом територіальний орган Мін’юст у за місцезнаходженням відповідної юридичної особи.
Положення цього пункту не застосовують держреєстраторами, що є посадовими особами Мін’юст у, його територіальних органів.
Також внесено зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затверджену наказом Мін’юст у від 12.08.2016 № 2473/5.
Визначено, що уповноваженими особами складати протоколи про адмінправопорушення є:
1) посадові особи Мін’юст у, територіальних органів Мін’юст у — у разі виявлення адміністративного правопорушення:
- під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції відповідно до Порядку від 25.12.2015 № 1128;
- під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755-IV або за повідомленням державного реєстратора юросіб, ФОПів та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком від 09.02.2016 № 359/5;
2) посадові особи Мнюсту — у разі виявлення адмінправопорушення під час здійснення контролю відповідно до Порядку від 21.12.2016 № 990.
Крім того в Інструкції уточнено:
- у разі виявлення під час реєстраційних дій фактів неподання або несвоєчасного подання юрособою інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи
або
- у разі надходження до територіального органу Мін’юст у повідомлення держреєстратора про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання юрособою інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи,
Мін’юст чи відповідний територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юрособи або особу, уповноважену діяти від імені такої юрособи (виконавчого органу), з вимогою звернутися у місячний строк до Мін’юст у чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною шостою статті 166-11 КУпАП.
Порушення керівником відповідної юрособи або особою, уповноваженою діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), вищезазначеного строку є підставою для передачі відповідної інформації Державній службі фінмоніторингу України.
Крім того даним наказом Мін’юст підкоригував Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юросіб, ФОПів та громадських формувань, затверджений наказом Мін’юст у від 10.06.2016 № 1657.
Наказ Мін’юст у від 12.05.2020 № 1626/5
