Заявник під час реєстраційних дій повинен надавати держреєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власникаюридичної особи (далі — КБВ), зокрема нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, що є КБВ, — для фізособи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізособи-резидента (ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV).
Тобто якщо документом, що посвідчує особу КБВ, яка є фізособою-резидентом, є паспорт громадянина України у формі книжечки, то необхідно подавати його нотаріально засвідчену копію (сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано).
Звертаємо увагу, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX, подають держреєстратору інформацію про КБВ та також структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
На сьогодні не прийнято такий нормативно-правовий акт. У зв'язку з цим наразі не обов'язково надавати держреєстратору нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу КБВ, яка є фізособою-резидентом, якщо даний документ оформлений без застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
Лист Мінюсту від 15.05.2020 № 372/К-12191/8.4.4
