ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
Запорізькі підприємці опинилися під прицілом аферистів, які вимагають гроші за «вирішення питань» з податковою. Зловмисники телефонують ніби-то від імені начальника ГУ ДПС у Запорізькій області та просять передзвонити на номер (095) 630 89 86, щоб уникнути податкових перевірок.
Також активізувались шахраї на Київщині, які від імені керівництва ДПС Київської області вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки.
Дзвінки шахраїв зафіксовано з телефонних номерів (095) 444-67-66, (050) 632-92-91, (066) 723-00-78, (063) 675-98-16.
Податкова служба закликає ні в якому разі не йти на контакт з шахраями та повідомляти про такі випадки в правоохоронні органи.
Маєте неоформлених працівників або комусь із них недоплатили зарплату, мерщій владнайте ці питання! Із 1 вересня Держпраці масово перевірятимуть роботодавців за новими правилами.
За інформацією ГУ ДПС у Запорізькій області
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
Станом на 26.09.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
Як складати акт звірки взаєморозрахунків із контрагентом, яке призначення та правовий статус акта звірки взаєморозрахунків — у консультації
