Банки та небанківські фінустанови до 30.06.2021 повинні автоматизувати фінмоніторинг

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

⚡️ НОВА ДЕКА З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК: ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ⚡️

Нацбанк відтермінував на шість місяців строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків та небанківських фінустанов.

Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30.06.2021.

Банки та небанківські фінустанови до 30.06.2021 повинні автоматизувати фінмоніторинг

Нагадуємо, що банки й платіжні системи, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн, повинні налаштувати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу. Для решти небанківських фінустанов наявність системи автоматизації має рекомендаційний характер.

Зазначені зміни затверджені постановою НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 12.01.2021 № 2. Постанова чинна з 15.01.2021.

За інформацією НБУ

додаток

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Знижки до Дня народження «Експертус Головбух»

Статті за темою

Усі статті за темою

Оплата праці в умовах повітряних тривог і відключення світла

Способи оформлення періоду роботи працівників в екстрених умовах. Три варіанти оплати періоду, коли працівники не працюють під час повітряної тривоги. Оформлення, оплата та табелювання простою персоналу під час форс-мажорів
37663

Штатний розпис КНП: розроблення, форма, приклад

Окрім колективного договору одним з елементів оформлення трудових відносин у медзакладі, як і будь-якому підприємстві є штатний розпис. В консультації розповімо про його розроблення та форму, особливості для комунальних неприбуткових підприємств.
32672

Як аграрію скласти податкову накладну

Наш експерт підготував зразки заповнення нових податкових накладних для аграріїв ― скачуйте їх у консультації, аби заповнити без помилок та зареєструвати ПН без блокування
10274

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді