Мінфін перезатвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адмінправопорушення Держфінмоніторингом за:
- порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про нього;
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
- неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації;
- порушення СПФМ вимог щодо зберігання документів (їх копій) про своїх клієнтів, стосовно проведення фіноперацій;
- порушення порядку зупинення фіноперацій;
- невиконання законних вимог посадовців Держфінмоніторингу про усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів або фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання ними їх обов’язків;
- розголошення в будь-якому вигляді інформації, що є об’єктом обміну між СПФМ та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю;
- неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фіноперацій, довідок та копій документів на запит Держфінмоніторингу;
- неподання юрособою держреєстратору інформації про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
За останні два правопорушення протоколи складають щодо посадових осіб підприємств і ФОП, які не є СПФМ, та щодо керівника юрособи відповідно.
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»
