Оновлено Порядок проведення перевірок Мін’юстом та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме:
- нотаріусів;
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
- адвокатів, адвокатських бюро й об’єднань;
- СГ, що надають юрпослуги (крім осіб, що надають послуги у рамках трудових відносин).
Перевірки можуть бути плановими і позаплановими, виїзними і безвиїзними. Їх предмет — дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.
Підставою для проведення планової перевірки суб’єкта (його відокремленого підрозділу) є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал, затвердженого наказом Мін’юсту. Проводиться ця перевірка не рідше одного разу на 3 роки на підставі наказу Мін’юсту (управління юстиції) про проведення перевірки.
Про проведення планової перевірки відповідний суб’єкт повідомляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення не менше ніж за 10 календарних днів до початку її проведення.
Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення суб’єкта на підставі наказу Мін’юсту за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.
Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 7 робочих днів. За потреби цей строк може бути продовжений, та не більше ніж на 5 робочих днів.
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»
