Податківці розкрили схему привласнення фізособою 18 млн грн

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

⚡️ЗНИЖЕНА СТАВКА ПДВ ДЛЯ АГРАРІЇВ⚡️

Податківцями спільно з ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі виявили факти отримання фізичною особою на власні платіжні картки понад 18 млн гривень. При цьому зазначена особа є одночасно пов’язаною особою сільгосппідприємства та підприємцем.

Податківці розкрили схему привласнення фізособою 18 млн грн

Контролери з’ясували, що фізична особа відкрила понад 20 банківських карткових рахунків:

  • для ухилення від оподаткування сільгосппідприємству та безпосередньо собі як підприємцю,
  • і щоб отримати власні потреби кошти, що фактично можуть бути виручкою від реалізації сільгосппродукції, необлікованої в обліку сільгосппідприємства та підприємця.

У подальшому кошти обготівковувались через банкомати та касові відділення банківських установ, а також використовувались на власні потреби шляхом розрахунку платіжними картками в торгових мережах, готелях, ресторанах як на території України, так і за її межами.

За цією схемою занижено об'єкт оподаткування підконтрольного сільгосппідприємства та ФОП, а також несплачено податки фізособою.

За інформацією пресслужби ДПС

додаток

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

РРО для ФОП у 2026 році: коли обов’язковий і що перевірятиме податкова

РРО для ФОПів — одна з найгарячіших тем 2026 року. Помилки тут коштують дорого: штрафи сягають десятків тисяч гривень. Розбираємось, коли касовий апарат обов’язковий, кого перевірятиме податкова і хто має право працювати без нього
141644

Програмний РРО (ПРРО): як працювати у 2026 році

Програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) — альтернатива старому доброму касовому апарату. Адже за допомогою програмних РРО розраховуватися з покупцями і зручніше, і дешевше. Все про ПРРО: кому і коли застосовувати, як зареєструвати та працювати
28472

Вихідна допомога при звільненні: розрахунок, облік та оподаткування

Заздалегідь продумайте наслідки термінових звільнень працівників, щоб уникнути ризику додаткових витрат. Адже у окремих випадках маєте виплатити працівникові вихідну допомогу. Розкажемо, що це за ситуації та як розрахувати виплату
75939

Поновлення працівника за рішенням суду: важливі кроки

Алгоритм дій роботодавця, якщо звільненого працівника суд поновив на роботі. Отримання і реєстрація рішення суду. Зразок наказу про поновлення працівника на роботі за рішенням суду. Внесення запису до трудової книжки та до кадрових документів: особової картки, табелю, особової справи. Зразок запису до трудової та наказу про звільнення у зв’язку з поновленням на роботі іншого працівника. Нарахування середнього заробітку за час вимушеного прогулу та компенсації за моральну шкоду
50

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді