Розроблено Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — Система).
Система передбачає двосторонні інформаційно-телекомунікаційні зв’язки між держорганами, оперативну передачу інформації та електронний документообіг між ними.
Серед її суб’єктів — Держфінмоніторинг, ДФС, СБУ, МВС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, НКЦПФР, Держстат тощо.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Так, ДФС надає зі своїх баз даних для використання відомості:
- що містяться в електронних копіях вантажних митних декларацій;
- про облікові дані платників податків та відомості про їх банківські рахунки, взяті на податковий облік;
- про отримані платниками податків доходи та сплату податків;
- про задекларовані витрати, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування платників податків тощо.
Мінекономрозвитку забезпечує даними про суб’єктів ЗЕД, які порушили законодавство під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та до яких застосовано спеціальні санкції.
Держстат та Мін’юст, у свою чергу, надають відомості, що містяться в ЄДРПОУ, та про держреєстрацію юросіб та фізосіб — підприємців відповідно.
Усі суб’єкти Системи використовують отримані дані лише зі службовою метою, без їх використання, поширення та передачі іншим особам, окрім випадків, передбачених законом.
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»
