Уряд прогнозував проєкт змін до Закону від 06.12.2019 № 361-IX щодо фінансового моніторингу
⚡️ Практикум із податкового захисту ⚡️
Проєкт змін до Закону від 06.12.2019 № 361-IX щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу має на меті підвищити якість обміну інформації між контролюючими органами, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, та спеціальним уповноваженим органом. Тим самим прогнозують покращення ефективності здійснення оцінки уразливих місць фінансової системи і якості звіту про проведення національної оцінки ризиків та результатів типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів.
Зміни сприятимуть підвищенню якості звіту про проведення національної оцінки ризиків та результатів типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів.
За інформацією ВРУ
У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
Станом на 26.09.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
Як складати акт звірки взаєморозрахунків із контрагентом, яке призначення та правовий статус акта звірки взаєморозрахунків — у консультації
У період воєнного стану інспектори Держпраці можуть завітати для перевірки лише в особливій ситуації. Підстави для такого раптового візиту обмежені, як і питання для перевірки. Експерт нагадує випадки, коли Держпраці може провести позапланову перевірку, і розміри трудових штрафів у 2025 році
