Фінмоніторинг по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів посилять: проєкт закону

438
Теми:
Податкова перевірка Податкові новини Перевірки ... всі
Уряд прогнозував проєкт змін до Закону від 06.12.2019 № 361-IX щодо фінансового моніторингу

Фінмоніторинг по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів посилять: проєкт закону

⚡️ Практикум із податкового захисту ⚡️

Проєкт змін до Закону від 06.12.2019 № 361-IX щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу має на меті підвищити якість обміну інформації між контролюючими органами, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, та спеціальним уповноваженим органом. Тим самим прогнозують покращення ефективності здійснення оцінки уразливих місць фінансової системи і якості звіту про проведення національної оцінки ризиків та результатів типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Зміни сприятимуть підвищенню якості звіту про проведення національної оцінки ризиків та результатів типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів.

За інформацією ВРУ


Вебінар для бухгалтера

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік податкових перевірок

Станом на 31.10.2024 ДПС оприлюднила оновлений план-графік податкових перевірок 2024. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2024
165923

Стратегії захисту під час податкових перевірок: судові кейси

За оглядом судової практики досвідченого адвоката зможете ґрунтовно підготуватися до податкових перевірок. Дізнаєтесь, як правильно поводитись під час заходів контролю та зменшити ризики податкових нарахувань
2999

Документальні перевірки у ФОПів

Перелік перевірок, що ДПС має право проводити під час війни, урядовці поступово розширюють. Експерт пояснив, на які податкові перевірки ФОП 2024 і протягом якого часу діє мораторій, запроваджений на початку війни, за який період податківці мають право провести перевірку та які документи має надати ФОП для документальної перевірки
402

Криптовалюти: бухоблік і декларування

Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
15761

Заперечення на акт перевірки: подання та розгляд

Перевірка ДПС пройшла, ви отримали акт перевірки, але не погоджуєтеся з його положеннями. Окрім проведення адміністративного або судового оскарження рішень ДПС є ще один механізм — це подання заперечення на акт перевірки. Сьогодні в консультації про заперечення на акт перевірки, строки подання заперечення на акт перевірки та розгляд заперечення на акт перевірки
66975

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді