Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції ⏩
Що змінили:
- виключили норми, згідно з якими Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг НБУ делеговано повноваження щодо прийняття рішень з питань видачі ліцензій юридичним особам на надання банкам послуг з інкасації, надання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Наразі ці функції передали НБУ;
- визначили обов’язкову наявність у юрособи-заявника головного бухгалтера та його відповідності вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;
- уточнили вимоги до фінансового стану юрособи;
- визначили строки та умови, за яких у разі нездійснення юрособою діяльності з надання банкам послуг з інкасації або непроведення операцій з оброблення та зберігання готівки, НБУ має право прийняти рішення про анулювання дії відповідної ліцензії чи погодження;
- визначили вимоги до профпридатності та бездоганної ділової репутації керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки;
- уточнили вимоги та перелік документів, які юрособа зобов’язана подати до НБУ для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
- розширили перелік умов, у разі порушення яких НБУ має право скасувати рішення про погодження на здійснення юрособою операцій з оброблення та зберігання готівки;
- визначили нову форму витягу з е-реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації в додатку до Положення, затвердженого постановою НБУ від 24.12.2015 № 926.
Зазначені зміни затверджені постановою НБУ від 08.11.2021 № 115 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації». Вона чинна з 11.11.2021 року.
