Нацбанк зазначив, що на території України паспорт громадянина України є основним документом, що містить необхідні для ідентифікації клієнта відомості.
Адже частиною 9 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII визначено, що для ідентифікації фізичних осіб банки мають зазначати інформацію про клієнта на підставі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу).
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Однак законодавство не містить переліку документів, на підставі яких банк зобов’язаний проводити банківські операції та ідентифікацію клієнтів.
Отже, банк має право самостійно визначати перелік офіційних документів клієнта, на підставі яких, на його думку, можливо достовірно встановити всі необхідні відомості, що вимагаються при заповненні касових документів.
Повне або часткове копіювання матеріалу дозволено лише за умови посилання на портал «Головбух24»
