Оприлюднено Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII.
Зокрема, документом встановлено механізм роботи системи фінансового моніторингу. Вона складається з первинного та державного рівнів.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Відзначимо, що категорія суб’єктів первинного рівня доволі широка. Сюди, зокрема, входять: банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи чи організації, що надають фінансові послуги.
При цьому до суб’єктів первинного моніторингу за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків застосовуватимуть штрафні санкції. Зокрема, штраф за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб):
- для юросіб ― 8500 грн.;
- для фізосіб ― 1700 грн.
Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
