Держфінмоніторинг закликав суб’єктів первинного фінансового моніторингу ретельно перевіряти клієнтів на предмет причетності до терористичної та сепаратистської діяльності
Держфінмоніторинг закликав суб’єктів первинного фінансового моніторингу ретельно перевіряти клієнтів на предмет причетності до терористичної та сепаратистської діяльності.
Автори листа повідомили ознаки та критерії, на які слід звертати особливу увагу, та рекомендували суб’єктам застосовувати право на відмову від проведення фінансової операції в разі виникнення підозри у фінансуванні тероризму та повідомляти про такі випадки Держфінмоніторинг.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Також рекомендується зупиняти фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списку українських фізичних осіб та фізичних осіб країн, що підтримують міжнародну терористичну діяльність, у частині застосування до них економічних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг.
Розповімо, чому вигідно провести інвентаризацію до 31 грудня поточного року
У консультації про те, скільки добових можна виплатити, чим обґрунтувати підвищені добові та як оподатковувати добові, що нараховані понад податкову норму
Роботодавці мають добру традицію дарувати своїм працівникам та їхнім дітям подарунки у негрошовій формі, особливо — напередодні зимових свят. Розберемо, які особливості оподаткування подарунків працівникам у натуральній формі
Як рахувати тривалість відпустки, коли вона містить святкові і неробочі дні. Як показати їх, а також звичайні вихідні у табелі обліку робочого часу, чи треба оплачувати вихідні, святкові і неробочі дні у відпустці – відповімо на ці питання
Держстат оприлюднив індекс інфляції за жовтень 2026. У статті знайдете актуальний індекс інфляції та індекс споживчих цін 2026 у таблицях
