Мінфін затвердив новий Порядок повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
Мінфін затвердив новий Порядок повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.
У новому Порядку змінено назву Державного комітету фінансового моніторингу на Державну службу фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг).
Чи покарають за воєнного стану за неподання звітності
Відтепер суб’єктам первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторинг буде направляти повідомлення (раніше — направляв інформацію), а суб’єктам фінансового моніторингу — інформацію замість повідомлення.
Також з набранням чинності нового Порядку Держфінмоніторинг зможе надавати повідомлення банкам (філіям іноземних банків) та інформацію Нацбанку як в електронному вигляді засобами електронної пошти, так і рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення (раніше така інформація надавалась лише в електронному вигляді).
При цьому у новому Порядку залишився без змін місячний строк повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу та інформування суб’єктів фінансового моніторингу.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В еру інформаційних технологій паперові документи поступово відходять. Реформа медзакладів, окрім змін порядку фінансування, принесла й перехід на електронні медичні документи. Які з них стосуються бухгалтера КНП та яке їхнє майбутнє — розбираємо
Що таке ліцензійний договір, які істотні умови ліцензійного договору, як такий договір укласти — про це в огляді
Станом на 26.06.2025 ДПС оновила план-графік податкових перевірок 2025. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2025
Розгалядаємо, чи має право КНП надавати ФОПам платні медичні послуги, та чи може ФОП орендувати в КНП приміщення або обладнання
Хочете почати торгівлю алкоголем чи стати туроператором, відкрити стоматкабінет? А може є потреба зберігати на території підприємства пальне? Ну що ж, вам доведеться отримати спеціальний дозвіл — ліцензію. Про ліцензування окремих видів господарської діяльності мова піде в сьогоднішній консультації: види діяльності, документи, загальні правила, зміни 2025, відповідальність, штрафи й особливості бухгалтерського обліку за НП(С)БО та МСФЗ
