Нацбанк готує реєстр так званих дропів. Мета — боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку
Про це розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine.
Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ. Вони працюватимуть над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора, розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть, — зазначив Олійник.
Нагадуємо, Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів.
Згідно з меморандумом встановлять ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику — 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн — із 1 червня.
За інформацією Finance.ua
Працівник придбав ТМЦ за свої кошти, приніс чек в бухгалтерію, а потім ще раз, і ще… А потім зняв з корпоративної картки гроші на погашення заборгованості підприємства. Чи можна так, приклад заповнення авансового звіту та бухгалтерські проведення — у даній консультації
Готівкові розрахунки жорстко регулюються Національним банком та податківцями. Тут завжди є ризик порушити правила. Які розрахунки вважаються готівковими, а які безготівковими? Коли для готівкових розрахунків треба касовий апарат, де можна здійснювати готівкові розрахунки, чи є каса у підприємця — дізнайтеся у консультації
У статті дізнаєтеся, як правильно заповнити видаткову накладну і яким її реквізитам приділити особливу увагу
Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
Платіжну інструкцію запровадили замість платіжного доручення. Тепер цей документ оформлюють лише з використанням номера рахунку у міжнародному форматі IBAN. Розбираємо, як правильно заповнити платіжну інструкцію, які реквізити вказати та на що звернути увагу, щоб уникнути помилок. Також наведемо приклад заповненого документа
