Діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні у тому вигляді, у якому вона провадилася на території держави, не відповідає нормам чинного українського законодавства, зокрема, вимогам Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2013 №2346-ІІІ (далі — Закон №2346-ІІІ), а також низки підзаконних актів, що регламентують емісію, обіг та використання «електронних грошей» та подібних платіжних одиниць.
Штрафи за несвоєчасне подання чи неподання звітності
Відповідні зміни до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків набрали чиннсті ще 18 жовтня 2012 року (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків» від 18.09.2012 №5284-VI). Проте комерційна структура, що підтримувала роботу системи WebMoney на території України, не вжила відповідних заходів щодо приведення своєї діяльності до норм чинного законодавства.
Зважаючи на це, слідчі МДЗ проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 200 частини 2 Кримінального кодексу України (КК) (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та статтею 209 частини 3 КК (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
Міністерство доходів і зборів України наголошує, що готове підтримувати роботу легітимних, визнаних у світі та прозорих для законного контролю платіжних систем. Державні органи, виконуючи свої обов’язки, гарантують свободу підприємництва будь-якій структурі, що бажає надавати аналогічні послуги. Проте наполягаємо на неухильному дотриманні вимог національного законодавства до таких сервісів.
У межах плану заходів із детінізації економіки МДЗ посилює контроль за діяльністю платіжних систем та в цілому за операціями із використанням електронних грошей на предмет дотримання норм українського законодавства. Це завдання покладене на спеціальний підрозділ протидії податковим злочинам із використанням новітніх технологій, який функціонує у структурі Головного оперативного управління МДЗ.
Закликаємо громадян обережно ставитися до вибору платіжної системи та перевіряти на офіційному сайті НБУ наявність ліцензії та інших дозвільних документів на провадження фінансових операцій на території України.
Нагадаємо, відповідно до статті 9 Закону №2346-ІІІ платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, який ведеться Національним банком України.
