ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ посилять боротьбу з ухиленням від оподаткування

ДПС спільно з Держфінмоніторингом та БЕБ обговорили можливість створення координаційного центру, що протидіятиме податковим махінаціям. Про це домовилися представники відомств під час робочої наради.

Завдання такого центру:

• здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств;
• узагальнювати виявлені випадки податкових правопорушень для розробки відповідних заходів з оперативного реагування.

Для більшої ефективності пропонують долучити до роботи центру і працівників Державної митної служби, що як і ДПС є контролюючим органом у сфері оподаткування.

Учасники визначили подальші організаційні заходи, необхідні для запуску роботи центру, зокрема, створення робочої групи та напрацювання дорожньої карти.

Під час заходу сторони також:

• обговорили подальші плани взаємодії,
• проаналізували тенденції вчинення фінансових злочинів, проблематику їх виявлення та запобігання.

Документальні та фактичні перевірки ДПС

У статті — добірка з 10 відповідей на запитання, що бухгалтери ставлять найчастіше під час або перед візитом ДПС. Прочитайте, щоб бути готовими, а не здивованими!

10 відповідей для бухгалтера

Мова йшла, зокрема, про економічні правопорушення, легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т. ч. з використанням ФОП.

Учасники також зазначили, що обмін даними та аналітичною інформацією, який здійснюють у межах підписаного у березні цього року тристороннього Меморандуму про співробітництво між відомствами, вже дозволяє оперативно зупиняти підозрілі операції.

За інформацією ДПС у Вінницькій області