ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ посилять боротьбу з ухиленням від оподаткування

979

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
Створять Координаційний центр протидії податковим махінаціям, який здійснюватиме фінансово-податковий моніторинг підприємств

ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ посилять боротьбу з ухиленням від оподаткування

ДПС спільно з Держфінмоніторингом та БЕБ обговорили можливість створення координаційного центру, що протидіятиме податковим махінаціям. Про це домовилися представники відомств під час робочої наради.

Завдання такого центру:

  • здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств;
  • узагальнювати виявлені випадки податкових правопорушень для розробки відповідних заходів з оперативного реагування.

Для більшої ефективності пропонують долучити до роботи центру і працівників Державної митної служби, що як і ДПС є контролюючим органом у сфері оподаткування.

Учасники визначили подальші організаційні заходи, необхідні для запуску роботи центру, зокрема, створення робочої групи та напрацювання дорожньої карти.

Під час заходу сторони також:

  • обговорили подальші плани взаємодії,
  • проаналізували тенденції вчинення фінансових злочинів, проблематику їх виявлення та запобігання.

Мова йшла, зокрема, про економічні правопорушення, легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у т. ч. з використанням ФОП.

Учасники також зазначили, що обмін даними та аналітичною інформацією, який здійснюють у межах підписаного у березні цього року тристороннього Меморандуму про співробітництво між відомствами, вже дозволяє оперативно зупиняти підозрілі операції.

За інформацією ДПС у Вінницькій області

Теми:
Перевірки Податкова перевірка Податкові новини ... всі


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Камеральні перевірки: строки, штрафи та заперечення результатів

Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
19719

Криптовалюти: бухоблік і декларування

Що таке криптовалюта та чи легально нею користуватися, яке законодавче регулювання криптовалют існує насьогодні. Також мова піде про електронне декларування криптовалют, облік і оподаткування операцій з криптовалютами, питання фінансового моніторингу криптовалют як віртуальних активів
21285

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді