ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
Кабмин утвердил Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) информации о клиенте.
Запрос о предоставлении необходимой информации о клиенте (далее - запрос) направляет СПФМ государственному органу (по местонахождению такого органа) и / или государственному регистратору (независимо от местонахождения такого государственного регистратора) в письменной форме. Запрос подписывает руководитель субъекта или лицо, его замещающее. Субъект, осуществляющий свою деятельность единолично, без образования юридического лица, подписывающего запрос непосредственно. Запрос может направляться также в электронной форме.
В запросе отмечают основания для предоставления государственными органами, государственными регистраторами информации о клиенте и его перечень, а также сведения, позволяющие однозначно идентифицировать клиента.
Запрос субъекта не может касаться предоставления консультаций и разъяснений положений законодательства.
Государственные органы, государственные регистраторы безвозмездно предоставляют в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.
Строк, протягом якого до податкового боржника не застосовуватимуть заходи стягнення, скоротили удвічі! Як податківці стягуватимуть борг, та які обставини пом’якшать податкові штрафи підкаже експерт.
Постановление КМУ от 21.10.2020 № 968
