Перевод средств на карту и финмониторинг: депутаты хотят решить проблему с лимитом в 5000 грн

RU UA

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

ФИНМОНИТОРИНГ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ ⏩

Проект Закона от 25.05.2021 № 5559

На сегодня финансовый мониторинг не распространяется на перевод на сумму 4999 грн, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 грн уже подлежит мерам финансового мониторинга, предусмотренным статьей 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »от 06.12.2019 № 361-IX (далее - Закон № 361).

депутати

Это приводит к неудобствам:

  • для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в размере 4999 грн и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод;
  • для банков и финансовых учреждений, вынужденых предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 грн, чтобы были соблюдены требования финмониторинга.

В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в пункт 8 часть 18 статьи 14 Закона № 361, которыми предусмотреть применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, которая не превышает 5000 грн.

додаток


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Поворотна фінансова допомога: бухгалтерські проводки

У консультації розглянемо, що таке поворотна фінансова допомога, поворотна фінансова допомога від засновника, чим вона відрізняється від звичайної позики. Дізнаємося, чи оподатковується поворотна фінансова допомога, що із її дисконтуванням і багато інших важливих аспектів
343438

Розрахунок платіжною карткою: правила для ФОП і підприємств у 2025 році

Розрахунок платіжною карткою за товар чи послугу вже став звичною справою. Як у сфері торгівлі здійснюються розрахунки через платіжні термінали і як це впливає на облік суб’єкта господарювання — продавця товарів
17703

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді