ФИНМОНИТОРИНГ: КАК УБЕРЕЧЬСЯ ⏩
Проект Закона от 25.05.2021 № 5559
На сегодня финансовый мониторинг не распространяется на перевод на сумму 4999 грн, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 грн уже подлежит мерам финансового мониторинга, предусмотренным статьей 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »от 06.12.2019 № 361-IX (далее - Закон № 361).
Это приводит к неудобствам:
- для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в размере 4999 грн и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод;
- для банков и финансовых учреждений, вынужденых предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 грн, чтобы были соблюдены требования финмониторинга.
В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в пункт 8 часть 18 статьи 14 Закона № 361, которыми предусмотреть применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, которая не превышает 5000 грн.
Оренда державної та комунальної землі є найбільш розповсюдженим речовим правом на неприватну землю. Проаналізуємо, які є варіанти оренди неприватної землі, від чого залежить вибір виду оренди та які вимоги висуваються до договорів оренди.
Роздрібну торгівлю алкоголем і тютюновими виробами пильно контролюють податківці. Законно організувати таку діяльність та уникнути штрафів допоможе експерт
Сучасну торгівлю уже не можна уявити без електронних технологій. Інтернет-магазини, мобільні застосунки, оплата банківською карткою, використання для розрахунку інтернет-банкінгу. А ще є електронні гроші та криптовалюти. Коли тут треба РРО/пРРО і фіскальний чек? У чому відмінність використання РРО/пРРО для накладеного платежу (післяплати) через Укрпошту та Нову пошту, кур’єра. Відповіді на ці питання з урахуванням позиції ДПС — у консультації
Угода про розірвання договору знадобиться вам, щоб розірвати договір. Ми підготували для вас зразок додаткової угоди про розірвання договору за згодою сторін, залишилось лише його скачати та внести свої дані
Зважати на обмеження готівкових розрахунків доводиться повсякчас. То засновник бажає внести позику готівкою, то працівник надав документи на придбані власним коштом товари. От і постають запитання, чи слід застосовувати обмеження. Нагадаємо про граничні суми розрахунків готівкою і розглянемо декілька ситуацій, пов’язаних із готівковими розрахунками
