Конечный бенефициарный владелец: кто и как раскрывает информацию ↪️
В парламенте зарегистрировали законопроект от 19.10.2021 № 6131-2, которым предлагают:
1) расширить перечень юрлиц, на которых не распространяется требование подавать информацию о конечных бенефициарных владельцах (далее — КБВ), такими юрлицами:
- общественные организации и их структурные образования (обособленные подразделения), молодежные и детские общественные организации и их структурные образования (обособленные подразделения);
- благотворительные организации и их структурные образования (обособленные подразделения);
- ассоциации объединений совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительные, дачные (дачно-строительные), садоводческие, огородные (садово-огородные) и гаражные (гаражно-строительные) кооперативы (товарищества);
- сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы;
- пенсионные фонды;
- органы самоорганизации населения;
- потребительские общества;
- адвокатские бюро;
- негосударственные организации профессионального самоуправления (саморегулирования).
Информацию о КБВ и структуру собственности не подают при государственной регистрации юрлица, если учредители исключительно физлица, которые являются ее КБВ, и если они не подали информацию о том, что КБВ такого юрлица являются другие лица.
2) оставить обязанность подавать документы и сведения о КБВ и структуру собственности только при первоначальной регистрации юрлица и в случае изменений в структуре собственности и информации о КБВ;
3) исключить обязанность ежегодно подтверждать сведения о КБВ;
4) установить, что нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего КБВ юридического лица, не подают если:
- КБВ находится в учреждениях исполнения наказаний;
- КБВ объявлен в международный розыск, и/или который уехал, и/или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного ВРУ государством-агрессором;
- смерти КБВ;
- КБВ объявили умершим или признан безвестно отсутствующим;
5) в зарегистрированных по состоянию на момент вступления в силу настоящего Закона юрлиц, учредителями (участниками) которых являются физические лица, КБВ считать учредителей (участников), указанные в ЕГР. В таком случае информацию о КБВ и структуре собственности таких юрлиц не подают.
Если КБВ отличные от физических лиц, являющихся ее учредителями (участниками) указанными в ЕГР, такое юрлицо обязано в течение 6-ти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона представить информацию о КБВ и структуру собственности.
