Кінцевий бенефіціарний власник: хто та як розкриває інформацію ↪️
У Парламенті зареєстрували законопроєкт від 19.10.2021 № 6131-2, яким пропонують:
1) розширити перелік юросіб, на яких не поширюється вимога подавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (далі — КБВ), такими юрособами:
- громадські організації та їх структурні утворення (відокремлені підрозділи), молодіжні і дитячі громадські організації та їх структурні утворення (відокремлені підрозділи);
- благодійні організації та їх структурні утворення (відокремлені підрозділи);
- асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні, дачні (дачно-будівельні), садівничі, городні (садівничо-городні) та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
- пенсійні фонди;
- органи самоорганізації населення;
- споживчі товариства;
- адвокатські бюро;
- недержавні організації професійного самоврядування (саморегулювання).
Інформацію про КБВ та структуру власності не подають при державній реєстрації юрособи, якщо засновники виключно фізособи, які є її КБВ, і якщо вони не подали інформацію про те, що КБВ такої юрособи є інші особи.
2) залишити обов’язок подавати документи та відомості про КБВ та структуру власності лише при первісній реєстрації юрособи та у разі змін у структурі власності та інформації про КБВ;
3) виключити обов’язок щорічно підтверджувати відомості про КБВ;
4) встановити, що нотаріальну засвідчену копію документа, що посвідчує КБВ юридичної особи, не подають якщо :
- КБВ перебуває в установах виконання покарань;
- КБВ оголошений у міжнародний розшук, та/або яка виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної ВРУ державою-агресором;
- смерті КБВ;
- КБВ оголосили померлим чи визнали безвісно відсутньою;
5) в зареєстрованих станом на момент набрання чинності цим Законом юросіб, засновниками (учасниками) яких є фізичні особи, КБВ вважатимуть засновників (учасників), що зазначені у ЄДР. У такому разі інформація про КБВ та структура власності таких юросіб не подають.
Якщо КБВ відмінні від фізичних осіб, які є її засновниками (учасниками) зазначеними у ЄДР, така юрособа зобов’язана упродовж 6-ти місяців з дня набрання чинності цим Законом подати інформацію про КБВ та структуру власності.
