Гетманцев оголошує полювання на карго-компанії

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев зазначив, що існують сотні маршрутів — Китай, Туреччина, Польща. Проте всі вони поза законом. І таких карго в кожному регіоні не один десяток.

Для прикладу він наводить: Одеська Cargo 67 — офіційно компанії не існує, але вона щодня приймає замовлення і здійснює постачання із-за кордону текстильних виробів.

Під неї створили ряд компаній фіктивних імпортерів, які від свого імені готують документи, і на яких й відбувається все дійство з приховування статків, та ухиленні від оподаткування.

Один із таких підставних імпортерів у Cargo 67 в свій час був Престон Опт, який ввіз товару з Румунії на папері вартістю — $3 444, в реальності — понад $27 000. Різниця — приблизно $23 700 (приблизно 900 тис. грн) без мита та податків.

Як скласти ПН на експорт товарів, щодо яких діє РЕЗ

Як зауважує Гетманцев, Румунська митниця підтвердила реальну вартість товару в понад $27 000, але український суд не взяв до уваги. І це не єдине зафіксоване порушення цього суб’єкта.

Отже, коли вже засвітилась компанія-імпортер, то далі небезпечно працювати, і карго-компанія відмовляється від неї і на зміну бере іншу свіжу, яку надалі використовує як ширму для нелегальних дій.

Послугами злочинців можна скористатися «з вулиці», за оголошенням.

А це означає, що будь-який правоохоронець може задокументувати злочин прямо зі свого робочого місця.

За інформацією Данила Гетманцева