Держфінмоніторинг буде відстежувати фіноперації за новими правилами: оприлюднено проєкт Порядку

⚡️ ЗРАЗКИ ЗАРПЛАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО ВБЕРЕЖУТЬ ВІД ШТРАФІВ ⚡️

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Проєктом наказу пропонують:

• визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23.12.2015 № 1168;
• затвердити Порядокнадання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій(далі — Порядок).

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

• ВНОСИМО ІЗ ПІДКАЗКАМИ ВІД ПРАВНИКІВ⏩

Положеннями проєкту Порядку пропонують визначити:

• підстави за наявності яких Держфімоніторинг надає запит СПФМ;
• строки надання суб’єктом інформації на запит;
• послідовність дій суб’єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації (подається заява до Держфімоніторингу);
• конкретизують строк в який суб’єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту);
• перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проєктом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв суб’єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

За інформацією Держслужби фінмоніторингу