Держфінмоніторинг буде відстежувати фіноперації за новими правилами: оприлюднено проєкт Порядку

3370
UA RU

Блок під заголовком новини 1 Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Головбух» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення 

⚡️ ЗРАЗКИ ЗАРПЛАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО ВБЕРЕЖУТЬ ВІД ШТРАФІВ ⚡️

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Проєктом наказу пропонують:

Положеннями проєкту Порядку пропонують визначити:

  • підстави за наявності яких Держфімоніторинг надає запит СПФМ;
  • строки надання суб’єктом інформації на запит;
  • послідовність дій суб’єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації (подається заява до Держфімоніторингу);
  • конкретизують строк в який суб’єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту);
  • перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проєктом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв суб’єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

За інформацією Держслужби фінмоніторингу

додаток
Теми:
Податкові новини Господарські операції Кошти та розрахунки Перевірки ... всі

👇 Святкова пропозиція для бухгалтерів

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Собівартість продукції підприємства: приклад розрахунку

Собівартість — це один з ключових економічних показників будь-якого підприємства. У процесі її розрахунку можуть брати участь не тільки бухгалтер, але й економіст. Якими правилами слід керуватися при розрахунку собівартості продукції, якою вона буває та як її правильно показати в обліку формування собівартості, методи й способи калькулювання, документальне оформлення калькулювання — питання цього огляду
142790

IBAN рахунок для бухгалтера

Що таке міжнародний стандарт банківського рахунку IBAN, який використовується в Україні, навіщо він був введений, що повинен знати бухгалтер про систему IBAN – це все розбираємо у статті
9153

Фінансовий моніторинг у 2026 році: порогові операції, підозрілі платежі, нові правила

Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
109188

Проводимо дисконтування заборгованості

Дисконтування з’явилося у практиці бухгалтерів порівняно недавно — після змін у НП(С)БО. Що це таке, як визначити ставку дисконту, як впливає на податки та як обліковувати — зібрали пояснення й приклади. Також розповідаємо, коли дисконтування не потрібне
160314

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді