Держфінмоніторинг буде відстежувати фіноперації за новими правилами: оприлюднено проєкт Порядку

UA RU

⚡️ ЗРАЗКИ ЗАРПЛАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО ВБЕРЕЖУТЬ ВІД ШТРАФІВ ⚡️

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

Проєктом наказу пропонують:

Положеннями проєкту Порядку пропонують визначити:

  • підстави за наявності яких Держфімоніторинг надає запит СПФМ;
  • строки надання суб’єктом інформації на запит;
  • послідовність дій суб’єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації (подається заява до Держфімоніторингу);
  • конкретизують строк в який суб’єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту);
  • перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проєктом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв суб’єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).

За інформацією Держслужби фінмоніторингу


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Собівартість продукції підприємства: правила розрахунку

Собівартість — це один з ключових економічних показників будь-якого підприємства. У процесі її розрахунку можуть брати участь не тільки бухгалтер, але й економіст. Якими правилами слід керуватися при розрахунку собівартості продукції, якою вона буває та як її правильно показати в обліку формування собівартості, методи й способи калькулювання, документальне оформлення калькулювання — питання даного огляду
86270

Ремонт орендованого приміщення: облік

Якщо постало питання ремонту орендованого приміщення, то дбати про облік доведеться точно бухгалтеру. Облік поточного і капітального ремонту орендованого приміщення, його поліпшення та добудови, нюанси оподаткування – у консультації
45818

Податок на переказ коштів з-за кордону

Отримання переказів коштів з-за кордону зараз актуальне як ніколи. Перекази здійснюють батьки, члени подружжя, діти, інші родичі та не лише вони. Коли та як треба декларувати та сплачувати податки з грошових переказів з-за кордону, коли можна не сплачувати податки з закордонних переказів та які є способи здійснення таких переказів — у консультації
361

Обмеження готівкових розрахунків

Зважати на обмеження готівкових розрахунків доводиться повсякчас. То засновник бажає внести позику готівкою, то працівник надав документи на придбані власним коштом товари. От і постають запитання, чи слід застосовувати обмеження. Нагадаємо про граничні суми розрахунків готівкою і розглянемо декілька ситуацій, пов’язаних із готівковими розрахунками
100749

Суборенда приміщення: договір, бухоблік

У консультації – про суборенду приміщення, зразок договору суборенди приміщення, а також особливості укладання таких договорів, заповнення форми 20-ОПП для суборендодавця та суборендаря, а також бухгалтерські проведення для обох сторін
64686

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді