Госфинмониторинг будет отслеживать финоперации по новым правилам: обнародован проект Порядка

⚡️ ЗРАЗКИ ЗАРПЛАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО ВБЕРЕЖУТЬ ВІД ШТРАФІВ ⚡️

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнародовала проекту приказа Минфина «Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций».

• признать утратившим силу приказ Минфина «Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций» от 23.12.2015 № 1168;
• утвердить Порядокпредоставление информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций(Далее - Порядок).

ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

• ВНОСИМО ІЗ ПІДКАЗКАМИ ВІД ПРАВНИКІВ⏩

• основания при наличии которых Госфимониторинг предоставляет запрос СПФМ;
• сроки предоставления субъектом информации по запросу;
• последовательность действий субъекта и Госфинмониторинга в случае невозможности соблюдения сроков представления информации (подается заявление в Держфимониторингу)
• конкретизируют срок в субъект должен подать заявление (не позднее следующего рабочего дня со дня поступления запроса)
• перечень информации, которую должна содержаться в заявлении.

По информации Госслужбы финмониторинга