Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції ⏩
Верховна Рада прийняла зміни до Закону України «Про валюту і валютні операції» (законопроєкт від 17.08.2021 № 5851).
Таким чином, банків зобов’язали обмінюватись інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюють їх клієнти через ці банки.
Нацбанку надали повноваження створити та вести відповідний реєстр та базу даних для виконання функцій валютного регулювання та валютного нагляду.
