Фінмоніторинг: як стати на облік і повідомляти про фінансові операції ⏩
Коли Правила наберуть чинності, розпорядження попереднього регулятора, якими встановлювалися вимоги до звітності, втратять чинність.
Правила визначають:
- УРНФП, що подають звітність: вони поширюватимуться на страховиків, страхових та перестрахових брокерів, кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, а також на юросіб ― суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінустановами, але мають визначену законодавством України можливість надавати послуги з фінлізингу (лізингодавці);
- форму для подання даних звітності;
- вимоги до порядку формування показників звітності;
- перелік, формат, періодичність та строки подання звітних файлів;
- перелік, формат та строки подання е-документів до НБУ (приміток та пояснювальних записок до звітності);
- порядок накладання КЕП на дані звітності.
Правила затверджені постановою НБУ від 25.11.2021 № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України». Вона набирає чинності 01.01.2022.
