Нацбанк з 29 липня 2023 року поновлює здійснення планових виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінмоніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Такі норми передбачає постанова НБУ від 27.07.2023 № 93
Банк проведень: облік штрафів, пені, неустойки у відповідача та позивача Постанова НБУ від 27.07.2023 № 93
Зазначені перевірки були зупинені з 15.06.2022 відповідно до постанови НБУ «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60» від 14.06.2022 № 121.
У період дії воєнного стану в Україні виїзні перевірки здійснюватимуть у дистанційному форматі — без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.
Крім того, на прохання банків та небанківських установ, а також з урахуванням практики здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.
Найпоширеніша підстава зупинити реєстрацію — пункт 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. З’ясуємо, чому блокують податкові накладні за цим критерієм та чи можна уникнути його і як розблокувати податкові накладні, реєстрацію яких зупинили на цій підставі
Станом на 30.04.2024 ДПС оприлюднила оновлений план-графік податкових перевірок 2024. У статті скачаєте актуальний план-графік податкових перевірок 2024
Валютний нагляд з боку банків за операціям в іноземній валюті – це той інструмент, який накладає певні обмеження у зовнішньоекономічній діяльності та валютних операціях. Це може стосуватися не лише підприємств і підприємців, але й звичайних фізосіб. Якими є ці нюанси для 2024 року розповімо в огляді
Під час війни перелік перевірок скоротився, але їх не припинили остаточно. Законотворці поступово скасовують заборони. Експерт підкаже, на які перевірки чекати цьогоріч аграріям.
Розглянемо, які перевірки можуть проводити ДПС, ПФУ, Держпраці та Держпродспоживслужба
Як складати акт звірки взаєрозрахунків з контрагентом, призначення та правовий статус акта звірки взаєморозрахунків – тема цієї консультації
Розбираємо, що таке арешт майна, яке майно можуть арештувати, коли податкова може застосувати адміністративний арешт майна, що означає повний та умовний адміністративний арешт майна
