Поглиблений аналіз, зокрема, передбачає проведення комплексного, всебічного аналізу документів, відомостей, даних з метою виявлення наявності / відсутності факту здійснення об’єктом безвиїзного нагляду діяльності з надання фінансових або обмежених платіжних послуг, або послуг, які мають ознаки фінансової послуги, обмеженої платіжної послуги без авторизації.
Нацбанк також визначив перелік рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведення поглибленого аналізу.
Порядок проведення поглибленого аналізу передбачений змінами до:
- Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою НБУ від 05.05.2023 № 60;
- Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою НБУ від 14.12.2023 № 162.
Ці зміни затвердив НБУ постановою від 06.08.2024 № 99, яка набирає чинності з 07.08.2024.
