Така потреба зумовлена оновленням законодавства України, у тому числі законодавства з питань адміністративної процедури.
У Положенні, зокрема, передбачили застосування банками та небанківськими установами протягом дії воєнного часу:
- спрощеного механізму ідентифікації та верифікації банками покупців облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»;
- підвищених лімітів для здійснення банками спрощених способів віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів-фізичних осіб;
- особливого порядку актуалізації даних про клієнтів в умовах, коли немає можливості встановити з ними контакт;
- умов прийняття від фізичної особи ідентифікаційного документа, строк дії якого закінчився, а також до якого не додали фотокартку в разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку;
- можливості отримання від фізичної особи пенсійного посвідчення як додаткового ідентифікаційного документа під час проведення банком відеоверифікації.
У Положенні також визначений особливий порядок використання Нацбанком деяких інструментів нагляду протягом дії воєнного стану, зокрема:
- можливість обрання банком / установою адреси місцезнаходження, за якою проводитимуть виїзну перевірку;
- визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку / установи на час проведення виїзної перевірки;
- оновили порядок доведення до відома банка / установи рішення про застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства / письмової вимоги НБУ.
Положення затвердив Нацбанк постановою від 20.12.2024 № 153. Документ набирає чинності з 1 січня 2025 року.
