НБУ ухвалив зміни щодо фінмоніторингу, валютного контролю та нагляду у сфері реалізації санкцій

Запроваджені зміни стосуються:

• умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
• строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

У змінах також передбачили, що НБУ надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду як в паперовій формі, так і в електронній формах.

Зміни запровадили з метою підвищення ефективності здійснення нагляду, а також зменшення навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур.

Зазначені новації затвердив НБУ постановою «Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 21.06.2025 № 67. Документ набирає чинності з 24 червня 2025 року.

За інформацією НБУ