Дроблення бізнесу: ДПС викрила масштабну схему ухилення від сплати податків

205

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
ДПС викрила схему ухилення від ПДВ на 668 млн грн через дроблення бізнесу. Свою діяльність юрособи штучно розподілили між 491 ФОП

Дроблення бізнесу: ДПС викрила масштабну схему ухилення від сплати податків

ДПС виявила 7 торговельних мереж, які через схему «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків.

Бюджет втратив унаслідок її використання 668,5 млн гривень ПДВ. Всі матеріали передали до БЕБ.

Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну — з реалізації жіночого одягу та взуття. Свою діяльність юрособи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Усього виявили 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Формально все нібито розподілили між окремими, начебто незалежними, підприємцями. Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.

За інформацією ДПС

додаток
Теми:
Податкова перевірка Перевірки ... всі

📩 Хочете знати про зміни раніше за колег?

tg_4.png

Статті за темою

Усі статті за темою

Фінансовий моніторинг у 2025 році: порогові операції, підозрілі платежі, нові правила

Що слід знати про фінансовий моніторинг при здійсненні своїх платежів, що таке порогові та підозрілі операції, як бути у ситуації відмови банку у проведенні платежу з вимогою довести законність коштів? Які обмеження на перекази між картками фізосіб? Яку інформацію про клієнта бухгалтери-підприємці та аудитори мають передавати до Держфінмоніторингу? Кінцеві бенефіціари — хто це та що буде, якщо про них не повідомити. Ці та пов’язані питання — в огляді експерта
91083

Як проводять перевірки упродовж воєнного стану

У статті поговоримо про проведення перевірок під час воєнного стану в Україні. Розберемося, які перевірки проводять держоргани під час воєнного стану та кого може чекати штраф після перевірок.
29487

Податкові перевірки 2025: кого, коли і за що перевіряє ДПС

До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
63816

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді