Дроблення бізнесу: ДПС викрила масштабну схему ухилення від сплати податків

39

Блок під заголовком новини 1 Підписуйтесь на Telegram-канал Головбух. Новини! Тут про зміни без спаму

Автор
Наталія Чепіга
експерт з обліку та оподаткування, Київ
ДПС викрила схему ухилення від ПДВ на 668 млн грн через дроблення бізнесу. Свою діяльність юрособи штучно розподілили між 491 ФОП

Дроблення бізнесу: ДПС викрила масштабну схему ухилення від сплати податків

ДПС виявила 7 торговельних мереж, які через схему «дроблення бізнесу» ухилялися від сплати податків.

Бюджет втратив унаслідок її використання 668,5 млн гривень ПДВ. Всі матеріали передали до БЕБ.

Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну — з реалізації жіночого одягу та взуття. Свою діяльність юрособи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Усього виявили 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Формально все нібито розподілили між окремими, начебто незалежними, підприємцями. Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.

За інформацією ДПС

додаток
Теми:
Податкова перевірка Перевірки ... всі


Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила поведінки платників податків під час виїзної перевірки

Будь-яка перевірка — стрес для працівників підприємства. Важливо морально до неї підготуватися, знати свої права та, якщо можливо, убезпечитися від проблем, які можуть виникнути після перевірки
2979

Камеральні перевірки: строки, штрафи та заперечення результатів

Камеральних перевірок ніхто не може уникнути. Якщо з вашою звітністю будуть проблеми, отримаєте акт від податкової, а за ним і податкове повідомлення-рішення. Дізнайтеся, що таке камеральна перевірка, як штрафують і чи можна подати заперечення до акту камеральної перевірки
21013

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді