ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК УБЕРЕГТИСЯ ⏩
28.04.2020 вступает в силу Закон о финмониторинге (от 06.12.2019 № 361-IX), который предусматривает, в частности, новые правила подачи госрегистратору информации о конечных бенефициарных владельцев (далее - КБВ) юрлиц.
В связи с этим циркулирует ряд мифов, которые нуждаются в опровержении.
Миф № 1
необходимо срочно бежать к госрегистратору для обновления информации о КБВ, иначе руководителя юридического лица будет наложен штраф
Реальность: в части обязательной подачи информации о КБВ нормы Закона начнут работать не 28.04.2020 а позже - с момента вступления в силу приказа Минфина об утверждении формы и содержания структуры собственности юридического лица. Пока такой приказ не принято. Трехмесячный срок для обновления информации о КБВ начнет всплывать только после вступления в силу такого приказа. К этому моменту государственные регистраторы проводят все регистрационные действия в обычном режиме.
Миф № 2
необходимо каждый раз при обращении к госрегистратору подавать структуру собственности юрлица, нотариально заверенные копии паспортов КБВ и тому подобное.
Реальность: предоставлять дополнительные документы для регистрации изменений в сведения о юридическом лице (например, структуру собственности, нотариально заверенную копию паспорта КБВ и т.д.) нужно только в случае изменения информации о КБВ. Во всех остальных случаях процедура регистрации остается без изменений.
Миф № 3
с 28.04.2020 нужно подавать множество новых документов, в том числе таких, которые еще не утверждены. Будут одни отказы в регистрации.
Реальность: до дня вступления в силу приказа Минфина об утверждении формы и содержания структуры собственности юридического лица (который, опять же, пока не подписан), подавать госрегистратору документы для установления сведений о КБВ, в том числе и нотариально заверенных копий их паспортов, не требуют. Прежнему, пока достаточно заполнить необходимую информацию в заявлении.
