Нацбанк вводит изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений.
Согласно новым требованиям подавать 6 файлов отчетности: из них 2 банками, 2 - небанковскими учреждениями, 2 — одновременно банками и небанковскими учреждениями.
Отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:
- с ежемесячной периодичностью — с 1 сентября 2020 года;
- с квартальной периодичностью — с 1 октября 2020 года;
- банки предоставлять информацию по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга с 01.01.2021, небанковские учреждения — с 01.10.2020.
Нацбанк предоставил дополнительное время для адаптации к обновленного порядка представления отчетности по финансовому мониторингу:
- с ежемесячной периодичностью представления — три отчетных периода;
- с квартальной периодичность представления — два отчетных периода;
- для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских учреждений — один отчетный период.
Во время тестового периода меры воздействия не применять.
Такие изменения предусмотрены постановлением НБУ «О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины» от 30.07.2020 № 113.
