Нацбанк вводит изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений.
Согласно новым требованиям подавать 6 файлов отчетности: из них 2 банками, 2 - небанковскими учреждениями, 2 — одновременно банками и небанковскими учреждениями.
Отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:
- с ежемесячной периодичностью — с 1 сентября 2020 года;
- с квартальной периодичностью — с 1 октября 2020 года;
- банки предоставлять информацию по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга с 01.01.2021, небанковские учреждения — с 01.10.2020.
Нацбанк предоставил дополнительное время для адаптации к обновленного порядка представления отчетности по финансовому мониторингу:
- с ежемесячной периодичностью представления — три отчетных периода;
- с квартальной периодичность представления — два отчетных периода;
- для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских учреждений — один отчетный период.
Во время тестового периода меры воздействия не применять.
Такие изменения предусмотрены постановлением НБУ «О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины» от 30.07.2020 № 113.
По информации НБУ
До перевірки краще підготуватися заздалегідь. У консультації — особливості податкових перевірок у 2025 році, рекомендації для платників податків, план перевірок ДПС 2025, а також про ситуацію з податковими перевірками під час воєнного стану, сплату штрафів, пені та можливе звільнення від такої сплати
Як оформити погодинну оплату праці, які показники необхідні для розрахунку зарплати за такої оплати праці, як бути з мінімалкою та мінімальною базою ЄСВ
Що таке сіно та солома у бухгалтерському обліку, зокрема при складанні бухгалтерського балансу. Які бухгалтерські рахунки використовуються для обліку сіна та соломи, як визначається справедлива та виробнича вартість сіна та соломи при оприбуткуванні. Якими первинними документами оформляється оприбуткування сіна та соломи. Відповіді на ці та пов’язані питання — в огляді
Міжнародний день бухгалтера, або Міжнародний день бухгалтерії — професійне свято бухгалтерів, яке відзначаємо щорічно 10 листопада. Спеціально до свята ми підготували для вас п'ять порад, як незвично провести цей день
Якщо проводити інвентаризацію хаотично, вона може затягнутися так, що доведеться сидіти за роботою і в новорічну ніч. Щоб зробити все чітко і правильно, скористайтеся підказками від експертів. Скачуйте і дійте за списком!
